Torna in presenza il SALONE ANTIRICICLAGGIO, il convegno che dal 2013 riunisce i principali esperti della compliance e dell'antiriciclaggio.

L'evento si è concluso ieri, 5 ottobre 2022 a Milano, Palazzo Mezzanotte e l'intera giornata è stata dedicata ad esaminare l'impatto degli sviluppi normativi e le prassi operative, per offrire un valore aggiunto nella comprensione della materia e delle procedure antiriciclaggio.

Ovviamente non è la nostra materia preponderante ma, avendo sviluppato una piattaforma web (eaml.it) e un software (eaml.software) dedicati all'argomento, ci è sembrato doveroso partecipare, insieme al nostro collaboratore Filippo Graziano, per rimanere aggiornati sulle ultime novità; in modo da poterle integrare negli applicativi.

Giornata con molti nomi di spicco e aziende conosciute nel settore, tra cui il main sponsor SGR Compliance SA con cui stiamo instaurando una partnership, che ha visto toccare un insieme di argomenti molto interessanti:

Aspetti regolatori di controllo nell’ambito delle valute virtuali
Evoluzione normativa mirata al contrasto al riciclaggio e prassi di adempimento
Rilevanza delle procedure di adeguata verifica nella gestione del rischio connesso alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale
Sanzioni internazionali e misure restrittive, potenziamento del ruolo delle istituzioni finanziarie

Ovviamente non poteva mancare il consueto rinfresco!!!

12° Salone Antiriciclaggio